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1、(600073)上海梅林：召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2008年9月22日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议收购重庆今普食品有限公司51%股权的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738073”;投票简称为“梅林投票”。
2、(600076)ST华 光：股票交易异常波动公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票价格于2008年9月11日、12日、16日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经函证,截止目前,公司及其控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、实际控制人北京东方国兴科技发展有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认,截止目前并在可预见的两周之内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
3、(600106)重庆路桥：临时股东大会决议公告
重庆路桥股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过公司关于将持有的1900万股益民基金管理有限公司股权转让给重庆国际信托有限公司的议案。
4、(600111)包钢稀土：董监事会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举董事崔臣担任公司第四届董事会董事长。
二、通过公司拟免除子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年度长期债权投资利息974.21万元的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、选举监事张志坚担任公司第四届监事会主席。
5、(600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司发行短期融资券的议案。
二、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案。
三、通过关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司的议案。
四、选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
五、通过修改公司章程的议案:其中,公司注册资本修改为人民币80734.8万元;公司经营范围修改为:(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售;出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外);进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件;生产、销售冶金、化工产品(专营除外),技术咨询、信息服务;建筑安装、修理、洗理项目。
六、通过关于变更会计师事务所的议案。
6、(600138)中 青 旅：董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司在广东发展银行北京京广支行申请综合授信额度一亿元,期限一年。
7、(600152)维科精华：临时股东大会决议公告
宁波维科精华集团股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过关于公司控股子公司宁波维科家纺有限公司收购维科集团销售分公司货品,整合家纺内销渠道的议案。
8、(600166)福田汽车：2008年8月份各产品销售数据快报
北汽福田汽车股份有限公司2008年8月份各产品销售数据快报如下:
单位:辆
2008年8月份 2008年1-8月份累计
中重卡(含非完整车辆) 4630 47553
轻卡(含微卡) 24140 248941
轻客 1009 9953
大中客(含非完整车辆) 216 1662
其他(SUV、蒙派克) 259 2879
合计 30254 310988
注:本表为销售快报数据,最终数据以2008年三季报数据为准。
9、(600170)上海建工：重大工程中标公告
上海建工股份有限公司下属的上海市第一建筑有限公司于近日中标上海临港新城皇冠假日酒店工程,中标价为人民币62003.9359万元,预计工期为500日。
10、(600198)ST大 唐：临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购上海优思通信科技有限公司的议案。
二、通过关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案。
11、(600246)万通地产：有限售条件的流通股上市公告
北京万通地产股份有限公司于2007年9月向八家机构投资者非公开发行的50000000股人民币普通股(A股)股票,经实施2007年度资本公积金转增股本方案后,该等股份数量增加至75000000股,现锁定期将满,将于2008年9月19日起上市流通。
12、(600282)南钢股份：职工监事选举结果公告
南京钢铁股份有限公司监事会近日接到工会委员会的函,告知经公司临时职工代表大会选举,王永玉和蒋筱春担任公司第四届监事会职工代表监事。
13、(600320)振华港机：重大合同公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与西班牙 ARBOREC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA 签订一台浅水铺管兼4400T全回转浮式起重多用途船供货合同,合同以美元签订但锁定人民币汇率,总金额约为20亿元人民币,交货期为2009年12月31日。
14、(600327)大厦股份：股东股权解除质押及质押公告
无锡商业大厦大东方股份有限公司获悉,公司第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司限售流通股156302895股,下称:大厦集团)质押给交通银行股份有限公司无锡分行(下称:无锡分行)的公司股权2000万股已于近日解除质押。
同时,大厦集团将其持有的公司股权2500万股质押给无锡分行,为其向无锡分行申请的贷款提供质押担保,质押期限自2008年9月11日至2009年9月10日。
至本公告日止,大厦集团被质押的公司股权数合计为4012万股。
15、(600337)美克股份：董监事会决议公告
美克国际家具股份有限公司于2008年9月16日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举寇卫平为公司第四届董事会董事长。
二、选举陈江为公司第四届董事会副董事长,并聘任其为公司总经理。
三、聘任黄新为公司董事会秘书及副总经理、张燕为公司第四届董事会证券事务代表。
四、选举魏玉明为公司第四届监事会主席。
16、(600337)美克股份：临时股东大会决议公告
美克国际家具股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
17、(600368)五洲交通：公布公告
广西五洲交通股份有限公司于2008年9月11日收到南宁市中级人民法院(下称:南宁中院)有关民事裁定书,就公司“五洲花园小区”(后改为南湖清沁园)房地产项目的联合开发单位广西博瀚房地产开发有限公司(下称:博瀚公司)骗取湛江市粤西建筑工程公司南宁分公司300万元工程保证金一案,依据已生效的判决,南宁中院扣划了公司3658655.50元(其中工程保证金3000000元,利息等658655.50元)。公司保留申诉和向博瀚公司追究法律责任权利。
18、(600370)三 房 巷：临时股东大会决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过公司对外担保的议案。
19、(600370)三 房 巷：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏三房巷实业股份有限公司于2008年9月13日召开五届十四次董事会及五届十次监事会,会议审议通过变更部分募集资金用途的议案:公司拟将原投资于采用紧密纺精梳纱生产高档家用纺织品项目的尚未使用的募集资金11248.98万元人民币用于补充公司流动资金。
董事会决定于2008年10月10日9:30召开2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738370”;投票简称为“三房投票”。
20、(600536)中国软件：董事会决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开三届二十六次董事会,会议审议同意公司向中信银行北京中关村支行申请人民币1亿元的综合授信(其中流通资金7000万元,银行保函3000万元),期限一年,保证方式为信用。
21、(600599)熊猫烟花：变更名称公告
根据湖南熊猫烟花股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议,公司已于近日办妥公司名称变更的工商登记手续,公司名称变更为“熊猫烟花集团股份有限公司”,公司注册地址、办公地址及联系电话不变,变更后的公司全称自公告之日起启用。公司股票简称和证券代码保持不变。
22、(600605)汇通能源：提示性公告
上海汇通能源股份有限公司于2008年9月12日收到第二大股东中泰信托投资有限责任公司转发的中国证监会有关批复文件,中国证监会对人保投资控股有限公司公告公司收购报告书无异议。
23、(600606)金丰投资：提示性公告
上海金丰投资股份有限公司日前与 SCIP(HK)LIMITED (下称:SCIP)、上海化学工业区置业有限公司(下称:化工置业)、上海金岛(温莎)酒店有限公司[注册资本为人民币500万元,拥有位于百色路88号房地产<土地规划用途为商业(可兼容商务),土地面积为29424平方米,土地使用期限自2006年2月27日至2046年2月26日>及其相邻地块龙吴路1121号房地产<土地用途为商业,土地面积为2734平方米,土地使用期限自2007年5月11日至2047年4月25日>的土地使用权及房屋所有权,SCIP及化工置业分别持有其50%的股权,下称:金岛公司]就收购金岛公司100%股权事宜签订了四方意向书,股权转让价格将参考金岛公司以2008年8月31日为基准日的审计和评估报告,经相关方协商后最终确定。
24、(600623)双钱股份：2008年第三季度业绩预亏公告
经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损(上年同期净利润为12673.45万元),具体数据将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
25、(600713)南京医药：关于股权转让关联交易公告
根据南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议,公司转让所持有的南京凯腾科技有限公司(注册资本人民币2000万元,公司持有其15.00%的股权)全部股权予公司实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司,以标的股权于2007年12月31日的评估价值人民币322.74万元为转让价格(已报南京市国资委备案)。
上述事项构成关联交易。
26、(600713)南京医药：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
南京医药股份有限公司于2008年9月10日-12日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于公司转让南京凯腾科技有限公司15.00%股权的议案。
二、通过关于修订《公司2007-2009年度奖励基金实施计划》的议案。
三、通过关于修订《公司董、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》的议案。
董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上第二项及其它事项。
27、(600751)S*ST天海：股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司A股股票价格于2008年9月11日、12日、16日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻及对公司有重大影响的事件,同时到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东大新华物流控股有限公司(下称:大新华)均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;经咨询公司主要股东,大新华表示未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件;截至目前,公司生产情况正常,公司及其控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,截止目前并在可预见的两周内,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
28、(600757)ST源 发：股票交易异常波动公告
上海华源企业发展股份有限公司股票价格连续三个交易日(2008年9月11日、12日、16日)触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东并自查后确认,公司拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项存在重大不确定性;相关法院已作出的冻结公司持有的常州东方宝隆纺织有限公司(下称:东方宝隆)30%股权的裁决,对公司拟出售东方宝隆全部76.33%股权构成不利影响。
董事会确认,除上述涉及的披露事项外,到目前为止并在可预见的两周之内,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
29、(600803)威远生化：重大事项进展公告
河北威远生物化工股份有限公司因筹划重大资产收购事宜,其股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
30、(600828)成商集团：租赁事项进展情况公告
根据成商集团股份有限公司五届三十六次董事会决议,公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司于2008年9月15日与四川兴力达集团实业有限公司及四川兴力达百货有限公司就租赁兴达广场项目签订了《租赁协议》。
31、(600872)中炬高新：重大合同的进展情况公告
根据中炬高新技术实业(集团)股份有限公司与广东中道投资管理有限公司(下称:中道公司)签署的《中山站商业住宅区合作开发意向书》及《备忘录》,公司及其全资子公司中山创新科技发展有限公司(下称:创新公司)与中道公司签署的《股权转让协议》及《股权转让协议》(第二期)(下称:第二期协议),现将合同的最新进展情况公告如下:
至第二期协议约定的最后期限2008年9月11日,中道公司仍未向公司、创新公司付清股权转让价款。截止该日,中道公司共支付广东中汇合创房地产有限公司(下称:中汇公司)第二期23%股权转让价款约人民币2382.6万元;而按照第二期协议的约定,从协议生效日至2008年9月11日,中道公司应支付给公司和创新公司的滞纳金分别为4145.7万元和221.9万元,合计4367.6万元(该金额已得到中道公司的书面确认);公司、创新公司在以已收取的股权转让价款总额人民币2382.6万元抵冲部分应收滞纳金后,应收中道公司滞纳金余额为人民币1985万元;同时,公司、创新公司终止第二期协议的执行。
公司、创新公司与中道公司就滞纳金余款的支付问题,于2008年9月11日达成了《协议书》:中道公司应支付的滞纳金余额1985万元,于2009年6月30日前分别支付给公司1763.1万元、创新公司221.9万元;如中道公司未能在规定时间内全额付清滞纳金,则中道公司同意:剩余应付滞纳金余额以所持中汇公司股权按《股权转让协议》约定的原始作价折股抵偿。
目前,中汇公司的经营运作顺利开展;公司、中道公司、创新公司在中汇公司的股权比例分别为68%、27%和5%;由于中汇公司第二期股权转让的终止,原计划为公司带来的3708万元收益(税前)将不能实现,但由于公司向中道公司共收取滞纳金4367.6万元,可在2008年、2009年分别带来2382.6万元、1985万元的营业外收入。
32、(600875)东方电气：董事会决议公告
东方电气股份有限公司于2008年9月16日以书面议案形式召开五届二十九次董事会,会议审议同意聘任朱元巢担任公司高级副总裁。
33、(600963)岳阳纸业：董事会决议公告
岳阳纸业股份有限公司于2008年9月15日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会,会议审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案。
34、(600966)博汇纸业：临时股东大会决议公告
山东博汇纸业股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司募集资金使用管理办法(修订)》。
二、通过关于委托中国建设银行股份有限公司发行人民币信托理财产品的议案。
35、(600970)中材国际：临时股东大会决议公告
中国中材国际工程股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年中期利润分配方案:以2008年6月30日公司总股本168000000股为基数,每10股派10.00元(含税)。
二、通过关于修订公司章程的议案。
36、(600980)北矿磁材：召开2008年第二次临时股东大会的二次通知
北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2008年9月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”;投票简称为“北矿投票”。
37、(600995)文山电力：有限售条件的流通股上市公告
云南文山电力股份有限公司本次有限售条件的流通股15762600股将于2008年9月22日起上市流通。
38、(601766)中国南车：更换保荐代表人公告
中国南车股份有限公司于2008年9月16日接到首次公开发行A股并上市保荐机构之一兴业证券股份有限公司(下称:兴业证券)的通知,兴业证券原指派的担任公司保荐代表人之一陈亮已离职,不再从事公司的持续督导工作,兴业证券指派张洪刚履行公司的后续持续督导工作。本次变更后,由兴业证券指派担任公司的保荐代表人为王廷富和张洪刚。
39、(900909)双钱股份：2008年第三季度业绩预亏公告
经双钱集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年第三季度利润可能亏损,并使公司前三季度累计利润亏损(上年同期净利润为12673.45万元),具体数据将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
40、(900938)S*ST天海：股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司A股股票价格于2008年9月11日、12日、16日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经核实,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻及对公司有重大影响的事件,同时到目前为止并在可预见的两周之内,公司及其控股股东大新华物流控股有限公司(下称:大新华)均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项;经咨询公司主要股东,大新华表示未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件;截至目前,公司生产情况正常,公司及其控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认,除前述涉及的披露事项外,截止目前并在可预见的两周内,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
41、(900947)振华港机：重大合同公告
上海振华港口机械(集团)股份有限公司近日与西班牙 ARBOREC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA 签订一台浅水铺管兼4400T全回转浮式起重多用途船供货合同,合同以美元签订但锁定人民币汇率,总金额约为20亿元人民币,交货期为2009年12月31日。
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