|
1、(600004)白云机场：董事会决议公告
广州白云国际机场股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届五次董事会,会议审议通过关于采用持续发行的方式发行不超过15亿元短期融资券的议案。
2、(600007)中国国贸：董事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2007年12月3日以通讯表决方式召开董事会,会议审议通过公司内部审计管理制度。
3、(600082)海泰发展：关联交易公告
天津海泰科技发展股份有限公司拟将所持有的天津南大海泰科技有限公司(注册资本4000万元,公司持有其57.5%的股权,下称:南大海泰)全部股权转让给公司控股股东的控股子公司天津海泰科技投资管理有限公司,以截至2007年10月31日经审计的该等股权账面净值836.40万元作为转让价格。
上述事项构成关联交易。
4、(600082)海泰发展：董事会决议暨出售控股子公司股权公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2007年11月30日召开五届二十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司股权的议案。
二、同意公司以9977万元的价格向天津火炬创业园协调服务中心转让公司所持有的天津华苑软件园建设发展有限公司(注册资本5500万元,公司持有其83.636%的股权,该等股权经审计的账面净值为4591.62万元)全部股权。
三、同意公司以9990万元的价格向北方国际信托投资股份有限公司转让公司所持有的天津海泰方成投资有限公司(注册资本6735万元,公司持有其100%的股权,该公司经审计的净资产为67345458.14元,下称:方成公司)90%的股权。转让完成后,公司仍持有方成公司10%的股权。
5、(600104)上海汽车：公布公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年12月3日有条件通过了上海汽车集团股份有限公司2007年发行分离交易可转债事宜。公司股票将于2007年12月4日复牌。
6、(600109)成都建投：公布公告
2007年11月30日,经四川省工商行政管理局核准,四川天元期货经纪有限公司(成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司受让了该公司95.5%的股权)名称变更为国金期货有限责任公司,法定代表人由张斌变更为陈俊。
7、(600111)包钢稀土：公布公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称:包钢集团)向公司作出承诺:自公司完成收购包钢集团稀土类资产(具体范围以2007年双方签订的《资产购买协议》为准)、综企公司钢球加工厂稀土类资产及包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产(包括负债及业务)之日起,包钢集团将向公司排它性供应生产稀土精矿所需的强磁中矿、强磁尾矿。
8、(600111)包钢稀土：临时股东大会决议公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2007年12月1日召开2007年临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于收购包头钢铁(集团)有限责任公司(下称:包钢集团)稀土类资产的议案。
二、通过关于向包钢集团购买土地使用权的议案。
三、通过关于收购包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂稀土类资产的议案。
四、通过关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案。
9、(600112)长征电气：临时股东大会决议公告
贵州长征电气股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第五次临时股东大会,会议审议通过修改公司章程等议案。
10、(600135)S 乐 凯：更正公告
乐凯胶片股份有限公司已披露的“关于公司控股股东转让公司7%股权的公告”中,将“根据转让协议,中国乐凯胶片集团公司将持有的7%股份转让给柯达(中国)股份有限公司”写成“根据转让协议,中国乐凯胶片集团公司将持有的7%股份转让给中国乐凯胶片集团公司”,现予以更正。
11、(600138)中 青 旅：董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改总结报告,具体内容详见2007年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12、(600157)S 鲁 润：公布公告
泰安鲁润股份有限公司从江苏永泰地产集团有限公司(下称:永泰地产)获悉,永泰地产已于2007年11月30日收到中国证监会有关文件,同意公告公司收购报告书,并豁免永泰地产因公司大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司、泰安鲁浩贸易公司向其转让所持有的公司股份共计94041730股(占公司总股本的55.18%)而应履行的要约收购义务。
13、(600159)大龙地产：控股子公司新增日常关联交易公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司控股93.30%的子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司将按照市场价格向公司控股股东的下属公司北京市大龙物资供销公司采购钢材等建筑材料,截至年底,预计交易金额将达到约770万元。
上述交易构成关联交易。
14、(600159)大龙地产：董事会决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年12月1日召开三届三十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司向建设银行顺义支行申请银行借款2亿元。
二、通过关于新增日常关联交易的议案。
三、同意公司控股子公司之控股子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司以30000万元的价格受让中山彤泰投资发展有限公司所拥有的位于中山火炬高技术产业开发区中心区群英华庭南侧面积约8万平方米的地块。
15、(600162)香江控股：召开2007年第四次临时股东大会补充通知
深圳香江控股股份有限公司董事会于2007年12月1日收到第一大控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股份比例35.41%)有关书面申请,提议在公司2007年第四次临时股东大会会议议程中增加关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易的议案。公司董事会同意将上述提案作为第二项议案,提请定于2007年12月12日召开的2007年第四次临时股东大会审议。
16、(600185)海星科技：重大事项进展公告
鉴于西安海星科技投资控股(集团)有限公司正在与一家公司商谈转让其持有的西安海星现代科技股份有限公司部分股份,同时涉及公司的重大资产出售、主营业务变更、定向增发股份等事项,目前该重大事项仍在讨论之中,尚未明确且存在不确定性,公司股票将继续停牌。
17、(600246)万通地产：董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2007年12月1日召开第三届董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
18、(600265)景谷林业：重要事项公告
云南景谷林业股份有限公司于2007年11月30日与北京国锐民合投资有限公司(下称:北京国锐)签订了《股权及债权转让合同书》,公司将持有的北京君合百年房地产开发有限公司37.01%的股权及5150万元债权(股东借款本金及利息)转让给北京国锐。
公司将于2007年12月5日召开董事会对该事项进行审议,该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会和有关部门的批准,目前还具有较大的不确定性。公司股票将于董事会决议公告之日复牌。
19、(600383)金地集团：董事会临时会议决议公告
金地(集团)股份有限公司于2007年11月29日以现场和视频方式召开2007年第三十五次董事会临时会议,会议审议通过2006年长期激励基金提取的议案。
20、(600391)成发科技：股权解押公告
四川成发航空科技股份有限公司股东成都发动机(集团)有限公司(持有公司6605万股股份,占公司总股本的50.31%,下称:成都发动机)于2007年11月30日将其为兴业银行成都分行出质的公司1600万股限售流通股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解押登记手续。
经过本次解押,成都发动机无质押的公司股权。
21、(600481)双良股份：公布公告
根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会2007年第174次工作会议审核结果,江苏双良空调设备股份有限公司公开增发A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
22、(600496)长江精工：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第十三次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司与浙江精工世纪建设工程有限公司(为公司控股股东控制的公司,下称:世纪建设)签署《建设工程施工合同》,公司将A11-A20共计6幢宿舍楼工程的建设发包给世纪建设,建筑面积约8500平方米,双方暂定合同价款为850万元人民币。该事项构成关联交易。
二、同意公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称:轻钢公司)、浙江精工空间特钢结构有限公司(下称:空间公司)增加注册资本和投资总额。其中,轻钢公司的注册资本由250万美元增加至900万美元、投资总额由500万美元增加至2100万美元;空间公司的注册资本由228万美元增加至550万美元、投资总额由325万美元增加至950万美元。公司全资子公司绍兴县长江精工投资有限公司(下称:长江精工投资)分别以经评估的固定资产36588956元、17740699元对轻钢公司、空间公司出资。公司放弃相关增资的优先认购权。
增资后,长江精工投资占轻钢公司、空间公司的注册资本分别为54.2%及43.9%;公司占轻钢公司、空间公司的注册资本分别为20.8%及31.1%。
三、通过公司拟将不超过5000万元的闲置资金临时补充公司流动资金的议案,期限不超过3个月。
董事会决定于2007年12月19日13:30召开2007年度第六次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上第三项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”;投票简称为“精工投票”。
23、(600511)国药股份：董事会决议公告
国药集团药业股份有限公司于2007年11月30日召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司及国药物流有限责任公司分别发放贷款人民币1700万元及6700万元,委托贷款期限均为一年。
二、同意公司向招商银行北京分行营业部申请综合授信金额15000万元,期限从2007年12月31日至2008年12月30日。
三、同意公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信金额5000万元,期限从2007年11月至2008年11月。
四、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
24、(600525)长园新材：召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告
深圳市长园新材料股份有限公司董事会决定于2007年12月10日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738525”;投票简称为“长园投票”。
25、(600684)珠江实业：董事会临时会议决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2007年11月29日召开第五届董事会2007年第九次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、聘任郭佑雄为公司副总经理。
二、同意公司利用不超过6500万元自有资金申购新股,期限至2008年12月31日。
26、(600713)南京医药：召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
南京医药股份有限公司董事会决定于2007年12月7日上午9:00召开2007年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738713”;投票简称为“南药投票”。
27、(600724)宁波富达：临时股东大会决议公告
宁波富达股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第二次临时股东大会,会议审议通过公司下属控股子公司-宁波科环新型建材有限公司对云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司进行技术改造的议案。
28、(600805)悦达投资：股东减持股份公告
江苏悦达投资股份有限公司接第二大股东叶仁文(持有公司5.5%的股份)函告,截止2007年11月29日,叶仁文累计出售公司股份达4087046股(占公司总股本的0.75%),尚持有公司股份25912954股(占公司总股本的4.75%)。
29、(600816)安信信托：临时股东大会决议公告
安信信托投资股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第三次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于继续为国之杰提供担保的议案。
二、通过关于核销资产减值准备的议案。
30、(600823)世茂股份：临时股东大会决议公告
上海世茂股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司向三家特定对象非公开发行股票暨发行股份购买资产方案的议案:本次合计发行69224万股人民币普通股(A股),发行价格为12.05元/股,三家特定对象分别以其持有的部分资产或现金进行认购。
二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
三、通过关于世茂房地产控股有限公司及其全资附属公司Peak Gain International Limited、公司控股股东上海世茂企业发展有限公司及其实际控制人许荣茂免于以要约方式增持股份申请的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过2007年非公开发行股份暨发行股份购买资产募集资金运用可行性研究报告的议案。
六、通过发行对象与公司签署的附条件生效的《关于公司发行股份购买资产协议》和《不竞争协议》的议案。
七、同意公司变更为外商投资股份公司。
31、(600891)S*ST秋林：第一大股东股权冻结进展情况公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司接到通知,关于强强集团有限公司诉公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司(下称:奔马集团)仲裁一案,因被执行人奔马集团履行了生效法律文书确定的义务,依据有关规定,奔马集团持有的公司法人股5991万股(占公司总股本的24.6%)被上海市浦东新区人民法院解除冻结,并于2007年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续。同时依据相关法律规定,根据浙江省永嘉县人民法院《协助执行通知书》中对奔马集团所持公司股份5991.3695万股予以轮候冻结的要求已自动生效。
32、(600982)宁波热电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
宁波热电股份有限公司于2007年11月30日召开二届十八次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过推选公司第三届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事候选人的提案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上事项。
|
